Эволюция валютного контроля

В скором времени нас ожидает серьёзная эволюция системы валютного контроля. Министерство финансов через развитие и уточнение полномочий таможенной и налоговой службы последовательно усиливает администрирование валютных операции резидентов на территории и за пределами России.

Минфин подготовил более 15 законопроектов изменений в нормативно-правовые акты, которые призваны противодействовать незаконному выводу денежных средств и повысить контроль за валютными операциями резидентов. А развитие автоматизированных технологий контроля и учёта позволят финансовому ведомству осуществлять сбор и анализ информации, не  увеличивая административную нагрузку.

Законопроекты, которые сейчас проходят стадию общественного обсуждения, развивают нормативную базу для осуществления ФНС России функции валютного контроля за операциями физических лиц, а также предоставляет банкам возможность отказывать в осуществлении валютных операции своим клиентам, если они нарушают требования законодательства.

Уточняются требования к условиям предоставления физлицами займов нерезидентам, а также порядок переводов валюты на собственные счета за пределами России. Ведомство решило, что необходимо усилить ответственность за валютные нарушения, поэтому оно предложило в 5-10 раз увеличить размер административных штрафов и добавило дисквалификацию в список наказаний.

Про компании Минфин тоже не забыл.  Ведомство предложило распространить нормы законодательства, касающиеся невозврата валюты, к операциям, которые не предусматривают ввоза товаров на территорию России и  будет собирать информацию о таких операциях через банки, которые их проводят. Для этого будет введена обязанность представлять уполномоченным банкам информацию об ожидаемых сроках исполнения обязательств по договорам, а также расширен перечень документов, который органы валютного контроля смогут запрашивать у резидентов и нерезидентов.

В свою очередь Федеральная таможенная служба подготовила проект приказа, которым планирует внести уточнения в административный регламент по исполнению государственной функции контроля за валютными операциями. Эти уточнения детализируют обстоятельства, в которых выражаются факты нарушения валютного законодательства при перемещении товаров через таможенную границу.

Всё это свидетельствует о том, что государство очень серьёзно относится к проблеме вывода капитала и развивает законодательство в области валютного регулирования. Этап его либерализации закончился, начался новый этап.

Название
Эволюция валютного контроля
Описание
В скором времени нас ожидает серьёзная эволюция системы валютного контроля. Министерство финансов через развитие и уточнение полномочии таможенной и налоговой службы последовательно усиливает администрирование валютных операции резидентов на территории и за пределами России.
Автор
Пукбликация
www.amezentsev.ru